Центробанк, минфин и Росфинмониторинг, по поручению правительства РФ, к июню 2014 года разработают механизм, который позволял бы банкам обмениваться данными о подозрительных клиентах, пишет газета «Ведомости».

В конце апреля правительство РФ утвердило соответствующий национальный план по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев.

В одном из пунктов этого плана указывается, что банки должны сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета, расторжения действующих договоров ведения счета и даже об отказах от выполнения отдельных операций.

Этот список будет отражать интересы как банков, так и возможных контрагентов недобросовестных компаний, уверен замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. По его мнению, банки и сейчас часто разрывают отношения с подозрительными клиентами, информируя об этом Росфинмониторинг, правда чаще действуют неформально — рекомендуют клиенту уйти «по-хорошему». Поэтому логично, чтобы банковское сообщество знало о таких клиентах, чтобы они не меняли свободно один банк на другой, говорит Ливадный.

Черный список клиентов может вести, например, Ассоциация российских банков или Ассоциация региональных банков России, считает замдиректора. Информация о подозрительных клиентах не относится к банковской тайне, значит, банки могут свободно обмениваться ею, рассказывает Ливадный.