Советский районный суд Казани вынес приговор обвиняемым в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и незаконном создании юрлица (ст. 173.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по РТ. Все четверо фигурантов получили условные сроки.

В 2019 году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из главного следственного управления установили организованную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Четверо казанцев осуществляли банковские операции без соответствующей регистрации и лицензии. Их доход в виде комиссии от 10 до 15,5% от суммы средств, перечисленных в безналичной форме, превысил 10 млн рублей.

Организатора группы — Андрея Исаева — приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Другим участникам группы — Игорю Степину, Григорию Трутневу и Гульназ Сахабиевой — назначено наказание в виде лишения свободы от 2,5 до 3 лет условно.