Власти Великобритании выясняют происхождение крупных состояний 120−140 человек, большинство из которых — россияне или каким-то образом связаны с Россией. Об этом пишет The Times.
Как пояснил изданию директор по экономическим киберпреступлениям национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Дональд Тун, при выборе объектов расследования его группа не ориентируется на гражданство. «Мы сосредоточены только на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством», — сказал он.
Тем не менее, по словам источника The Times, большинство фигурантов расследования являются гражданами РФ либо каким-то образом связаны с Россией. При этом точное количество их он не назвал. Собеседник газеты утверждает, что работу с нелегальными финансами элит «подтолкнуло» нападение в Солсбери. «Поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее стало известно, что британские суды получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества. Кроме того, британские госорганы могут требовать информацию о происхождении средств у владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов ($ 71 тыс.), а также соответствующих счетов. Отмечалось, что если же кто-то не сможет объяснить происхождение средств, то полиция будет накладывать арест на такой актив.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 66
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.