В России организаторы теневых схем для незаконного обналичивания денег через банки начали использовать новый метод. Он заключается в фиктивных выплатах зарплаты несуществующим работникам. Об этом рассказала замдиректора федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, организаторы находятся в постоянном поиске обхода мер, которые мешают их деятельности. «Еще одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов», — пояснила Бобрышева.
Она отметила, что банки на ранней стадии не могут оценить реальной операционной активности таких клиентов. «Схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам», — указала Бобрышева.
Ранее зампредседателя Центробанка Дмитрий Скобелкин заявил, что объем незаконного обналичивания денег через российские банки в прошлом году сократился на 29,1% до 78 млрд рублей.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 23
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.