Отмыл 4 миллиарда: «королю челнинского обнала» дали 10 лет

Денис Окунь получил самое строгое наказание среди всех фигурантов дела — 10 лет колонии. Приговор судья зачитывал на протяжении почти двух часов. Только на перечисление эпизодов Окуня ушла четверть этого времени

3 года в сизо, еще 7 — в колонии

На 10 лет отправится в колонию Денис Окунь, известный в оперативных сводках как «король челнинского обнала». Во вторник вечером в стенах Набережночелнинского суда, спустя три года после своего задержания, он наконец услышал приговор. А вместе с ним — еще 21 человек, которые, как установил суд, входили в состав обнальной группы. В числе осужденных и супруга Окуня, Екатерина, и его мать, Наталья.

Приговор судья зачитывал на протяжении почти двух часов. Только на перечисление эпизодов Окуня ушла четверть этого времени. Он получил самое строгое наказание среди всех фигурантов дела. Вероятно, потому что суд счел его виновным не столько в миллиардных обналах (а вменялся обвиняемым оборот в 4 млрд рублей с чистой прибылью в 200 млн с лишним), сколько в организации преступного сообщества — особо тяжкой 210-й статье Уголовного кодекса РФ. Стоит отметить, что эта статья впервые в истории Татарстана устояла в суде в деле на обнальщиков, чему наверняка рады в набережночелнинском межрайонном отделе БЭП и главном следственном управлении МВД, которые вместе разрабатывали Окуня и К^о.

Отбывать свое наказание Окунь будет в колонии строгого режима.

Крупнейшую в Челнах обнальную группу оперативники УБЭП накрыли еще летом 2016 года. Тогда на челнинский рынок обнала поступил заказ от неизвестного на обналичивание 100 млн рублей. По версии ГСУ и УБЭП, его успешно выполнили Окунь и К^о, тем самым дав повод для возбуждения уголовного дела. О возбуждении дела сообщало федеральное МВД, в один день по нему задержали сразу 13 человек. Однако сам Окунь тогда не попался — его задержат лишь спустя год за пределами России.

За свою «помощь» обнальщики якобы получали вознаграждение в размере от 1,5% до 9% от суммы. Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход группы — 232 млн рублей

По версии следствия, Окунь — именно его считают организатором и руководителем — в 2012 году создал преступную группу, занимавшуюся обналом. В течение четырех лет обнальщики помогали бизнесменам уходить от налогов. При этом роли в организации были четко распределены: 6 человек руководили подразделениями, еще 7 — взаимодействовали с заказчиками, 5 — занимались учетом поступивших на расчетные счета средств, еще четверо снимали деньги и передавали их клиентам. Таким образом, всего в группе насчитали 22 человека.

Для своей деятельности, полагает следствие, обнальщики использовали расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, почти половина из которых (33) были незаконно созданы в преступных целях. За свою «помощь» обнальщики якобы получали вознаграждение в размере от 1,5% до 9% от суммы. Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход группы — 232 млн рублей.

В январе 2017 года оперативники объявили Окуня в международный розыск. Источники «БИЗНЕС Online» тогда рассказывали, что он заранее знал об интересе правоохранителей к нему — и заблаговременно покинул Челны. Сначала якобы поехал в Москву, оттуда — в Турцию, потом — через Украину в Беларусь. 16 апреля 2017-го Вахитовский суд Казани заочно его арестовал, а спустя два дня Окунь был пойман милицией Беларуси. Впрочем, наши источники рассказывают, что он якобы сам предполагал свое возвращение в Россию, чтобы сдаться органам. «Провести жизнь в бегах обнальщик не планировал, поскольку в Челнах у него остались дети и жена», — говорили собеседники. Многомесячная операция по его экстрадиции завершилась лишь в октябре: на поезде вместе с супругой транзитом через Смоленск и Саратов чету доставили в СИЗО-2.

«Да, действительно, я занимался обналичкой»: о чем говорил Окунь в суде?

Серым бизнесом Окунь начал заниматься еще в середине нулевых, рассказывали источники издания. Поводом для выбора «профессии» отчасти послужило то, что его мать — опытный бухгалтер. Первые попытки закончились ничем (поговаривали, у Окуня были проблемы со спиртным). Однако второе «пришествие», сопровождавшееся жестким демпингом, в начале 2010-х дало результат. По словам источников, Окунь просил за свои услуги до 4% от суммы, тогда как конкуренты выставляли ценник в 5–6%. По некоторым оценкам, его ежемесячный оборот в Челнах доходил до 500 млн рублей в месяц. Отмечалось, что работал он по всем актуальным направлениям: занимался простым кешем, а также транзитом и «ломкой НДС». Подробно суть такого «бизнеса» наше издание описывало ранее.

«Он говорил, что в Тукаевском районе может решить любые вопросы», — рассказывал собеседник нашего издания об Окуне. Про него говорят, что он любил понты — часто менял дорогие машины (преимущественно BMW и Mercedes-Benz), постоянно проводил время на Бали и в Турции.

На время расследования дела пятеро фигурантов находились в СИЗО, трое были помещены под домашний арест, остальные — под подпиской о невыезде. Масштабный судебный процесс стартовал в декабре 2018 года со скандалом: зал судебных заседаний не смог вместить всех родственников и друзей подсудимых. Тогда одномоментно перед судом предстали 22 обвиняемых, каждый со своим адвокатом.

По словам источников, Окунь просил за свои услуги до 4% от суммы, тогда как конкуренты выставляли ценник в 5–6%. По некоторым оценкам, его ежемесячный оборот в Челнах доходил до 500 млн рублей

До суда Окунь дошел с 41 эпизодом: его обвиняли в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ, 7 эпизодов), незаконном создании юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 33 эпизода) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ, 1 эпизод). Однако сам он признал за собой только один — по 172-й статье, и то с оговорками: мол, за исключением того, что делал это «в составе группы лиц». На допросе в суде он объяснял свою деятельность так: к нему обращались бизнесмены, которым нужна была наличка, и желающие заработать на предоставлении своих расчетных счетов. А он лишь проводил взаимовыгодные операции через ряд собственных фирм, оставляя себе проценты от сделок. «Да, действительно, я занимался обналичкой, но сам», — говорил Окунь, заявляя, что ни его мать, ни супруга к этому отношения не имеют.

По его словам, он занимался покупкой и продажей денег и помощники ему для этого были не нужны. Что касается незаконного создания юрлиц, то, как заявил подсудимый, нужды нарушать закон у него не было: бизнесмены якобы сами выходили на него, предлагая свои расчетные счета. «Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета, и предлагали мне их купить с целью заработка», — утверждал Окунь в суде, добавляя, что никогда не забирал у них фирмы по документам — ему нужны были лишь ключи от дистанционного банковского обслуживания. И признал, что за четыре года его организации получили доход лишь в 10 млн рублей.

Наказание для банды Окуня

Вместе с Окунем реальные сроки получили еще пять участников группы: 7 лет колонии — его сообщники Денис Фролов, Ренас Каримов и Денис Сердюков. Они во время следствия и суда находились под стражей. Лилия Акмалова, которая также была в СИЗО, получила 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Еще одному подсудимому по фамилии Богатиев суд назначил 5 лет и 6 месяцев строгача и постановил арестовать прямо в зале суда. В сумме им назначили 43 года лишения свободы.

Вместе с Окунем реальные сроки получили еще пять участников группы. К другим подсудимым суд оказался более лояльным

К другим подсудимым суд оказался более лояльным. Так, супруга Окуня Екатерина получила 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Наталья Окунь, мать Дениса, тоже отделалась «условкой» с аналогичным сроком. Также по 3,5 года условного наказания получили подсудимые Алеев, Серебряков, Новиков, Бычков, Балов, Биктимиров, Габдрахманова, Энгиноев, Муховикова и Мухутдинов. По 4 года условного лишения свободы суд назначил фигурантам Чуракову, Шаяхметову и Гадельшину. Самый крупный условный срок получила подсудимая Энгиноева — 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Отметим, что Окунь находился в СИЗО практически три года. Если время нахождения под стражей пойдет в зачет срока (день за полтора), то сидеть ему останется немногим больше половины от назначенных судьей 10 лет.

Как в Казани судили еще одну группу обнальщиков с рекордным оборотом в 6,5 миллиарда

Буквально месяц назад свой приговор услышала еще одна группа обнальщиков. Правда, менее масштабная — «всего» из 12 человек, но с рекордным для Татарстана оборотом — в 6,5 млрд рублей. По версии УБЭП и ГСУ МВД (позже это установит суд), группа начала работать в 2015 году, а летом 2017-го была разоблачена экономическими полицейскими.

Совокупный «заработок» сообщества УБЭП оценивает в 100 млн рублей. Юхневич получил 5 лет лишения свободы, но по факту сидеть ему осталось в худшем случае полгода

Координатором группы назвали местного жителя Сергея Юхневича. Внутри сообщества функционировали три самостоятельные группы, одной из которых руководил непосредственно Юхневич, двумя другими — его знакомые. По словам источников, в схеме могло быть задействовано больше трех десятков фирм. За свои услуги обнальщики брали вознаграждение от 0,5% до 7,5% от каждой операции. Процент якобы определял лично Юхневич. Совокупный «заработок» сообщества УБЭП оценивает в 100 млн рублей.

До суда дело дошло почти спустя два года после задержания фигурантов, в январе 2019-го. А спустя полтора года суд вынес приговор. В итоге 12 членов сообщества получили в сумме почти 37 лет лишения свободы, из которых только 20 — реальные. Юхневич получил 5 лет лишения свободы, но по факту сидеть ему осталось в худшем случае полгода: в срок зачтется 3 года пребывания в СИЗО в расчете день за полтора. А самое главное, суд посчитал недоказанным, что Юхневич и К^о представляли из себя классическую ОПС.