МВД РФ сообщило о раскрытии масштабной схемы по незаконному обналичиванию денег через салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей. На сайте ведомства сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Фото: «БИЗНЕС Online»

Доказано, что в предполагаемую группу входили более восьми человек, проводивших «незаконные банковские операции без регистрации» с 2013 года через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги преступники брали комиссию в 3,5%. Таким образом, доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей.

Сотрудники МВД и Росгвардии провели в московском регионе 36 обысков, изъяв более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, а также более 65 млн рублей.

В отношении шестерых участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.