В Вахитовский районный суд Казани передано уголовное дело в отношении обнальщиков по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. Полицейские оценили ее оборот в 500 млн рублей. Разработкой занимались сотрудники УЭБиПК МВД по РТ.

23 марта 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «а» ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), в результате задержаны предприниматели — 34-летний Роман Миронов и 41-летняя Айзиря Рахимова. В УБЭП установили, что с 1 января 2016 по 31 марта 2018 года они незаконно выводили деньги и получили более 8,6 млн рублей чистой прибыли.

Миронов и Рахимова через подставные фирмы перечисляли средства «клиентов» на счета 10 подконтрольных группе фирм-однодневок с различным назначением платежа. Например, за строительно-монтажные работы, поставку ТМЦ, оборудование и другое. Поступившие деньги перечислялись на банковские карты физических лиц и обналичивались. После проведения банковских операций средства возвращались «клиентам» наличными. Себе за обналичивание пара забирала 6% от исходной суммы.

Обвиняемые вину признали. Суд отпустил Рахимову под подписку о невыезде — она воспитывает малолетнего ребенка, а Миронова отправил в СИЗО.