«БИЗНЕС ONLINE» ВЫЯСНЯЛ, ЧТО СТОИТ ЗА ПЕРЕДАННЫМ В ВАХИТОВСКИЙ РАЙСУД  КАЗАНИ ГРОМКИМ ДЕЛОМ

Вчера стали известны подробности дела, претендующего на то, чтобы стать скандалом года. Потерпевшим по делу выступает известный казанский предприниматель Геннадий Муравьев. Обвиняемые: два его топ–менеджера из ОАО «Бизнес холдинг» и чиновник сочинской администрации. Эта троица похитила у казанской компании астрономическую сумму – почти 500 миллионов рублей! Более того, выяснилось, что собственник «Бизнес холдинга» перевозил баснословные суммы наличными в самолете и передавал миллионы в кафе.

В СОЧИ ДЛЯ «БИЗНЕС-ХОЛДИНГА» ТЕМНЫЕ НОЧИ

В минувший вторник прокуратура РТ сообщила о том, что в Вахитовский суд Казани передано уголовное дело в отношении неких жителей Сочи - 59-летнего Владимира Кардавы, 56-летнего Владимира Ярошенко и 51-летнего Ивана Скурту. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере или в совершение его организованной группой. Жители Краснодарского края обвиняют в хищении у казанского предпринимателя огромной суммы – более 478 млн. рублей. Первоначально имя потерпевшего прокуратура не раскрывала, но вчера стало известно, что речь идет о собственнике казанского ОАО «Бизнес–холдинг» Геннадии Муравьеве. 

По версии следствия, «в 2007 году указанным лицам стало известно о намерении одного из предпринимателей заняться в Сочи коммерческой деятельностью, связанной со строительством объектов недвижимости», а именно гостиничных комплексов.  

Надо сказать, компания «Бизнес–холдинг» является одним из крупнейших татарстанских лэндлордов, владеющий землей, как в Татарстане, так и за ее пределами. И теперь, как становится известно из уголовного дела, в зону интересов компании входил и Краснодарский край. Интересная подробность: в 2010 году компания перерегистрировалась в Краснодарском крае по адресу: Сочи, ул. Крымская, 93.

ОБВИНЯЕМЫЕ - ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ХОЛДИНГА

По версии следствия, вступив в сговор, Кардава, Скуртут, Хачатуров (дело в отношении последнего выделено в отдельное производство) и Ярошенко вошли в доверие к коммерсанту и предложили ему оформить долгосрочную аренду нескольких земельных участков в Сочи, в том числе на северном склоне горы Бытха, сообщается на сайте генпрокуратуры.

Следствие считает, что Муравьев познакомился с обвиняемыми в начале 2007 года. Первым его познакомили с главным специалистом сочинского МУ «Муниципальная архитектурно-земельная инспекция г. Сочи» (сейчас называется «Земельная инспекция города Сочи» - ред.), в обязанности которого входили как земельный контроль, так и выявление случаев самовольного строительства в городе.

Как газета «Коммерсантъ», «обвиняемые заверили его (Муравьева - ред.), что «все сделают сами», а ему нужно будет только снабжать их деньгами для сделки». В итоге Муравьев создает в Сочи компанию «Бизнес Холдинг Инвест — Сочи», директором которого назначил  Кардаву (сейчас он находится в казанском СИЗО). Что интересно, еще один обвиняемый – Скуртут, согласно данным СПАРК, значится руководителем «Бизнес Холдинг» (как минимум, с 2010 года, а само уголовное дело было возбуждено 1 января 2009 года главным следственным управлением МВД по РТ), что добавляет еще большую пикантность делу.

По сути, речь идет о том, что собственник обвинил топ-менеджеров в хищении полмиллиарда рублей. Причем, обстоятельства хищения были необычными для современного ведения бизнеса – передача наличных. Это, скорее, характерно для 90-х…   

РЕЙС КАЗАНЬ - СОЧИ: 300 МЛН. В ЧЕМОДАНЕ

Как сообщает генпрокуратура РФ, передача денег происходила в несколько этапов во время частных встреч в разных городах – Краснодаре, Казани и Москве. Что интересно, Муравьев более 290 млн. рублей наличными доставил самолетом в Сочи. Всего, напомним, с марта 2007 по август 2008 года предприниматель в несколько этапов лично передал в общей сложности более 478 млн. рублей. Передача последних 10 млн. рублей произошла в казанском кафе «Дрим».

По версии следствия, эти денежные средства обвиняемые банальным образом похитили. Дело должен рассматривать Вахитовский райсуд, но, как пояснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе суда, уголовное дело пока не поступало и дата заседания не назначена.

Один из обвиняемых, Хачатуров, объявлен в розыск, а еще двое – Скуртут и Ярошенко – находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ЯРОШЕНКО: «ПОЧЕМУ ВЫ СЕГОДНЯ ЗВОНИТЕ МНЕ?»

«БИЗНЕС Online» удалось связаться с  Ярошенко. Приводим текст мини-интервью.

- Сразу озвучьте список вопросов, пожалуйста.

- Как мы можете охарактеризовать фигурантов дела? Кардаву, Муравьева? Знали ли вы их, как работали? Как относитесь к обвинениям прокуратуры? Как все было на самом деле? Кому верить?

- Почему вы звоните мне?

- В ваши обязанности входил земельный контроль, выявление случаев самовольного строительства в городе, вы один из участников дела, так ведь? А, по версии следствия,  Муравьеву было предложено на выбор несколько земельных участков, в том числе на северном склоне горы Бытха.

- Да.

- Так права ли прокуратура?

- Я не могу ответить вам на ваш вопрос, не могу сказать, правда это или нет, так как не знаю толком, о чем речь.

- Вы слышали что-нибудь о хищении более 478 миллионов рублей у владельца казанского ОАО «Бизнес–холдинг»?

- О названной, например, сумме я понятия не имею.

- Муравьева знали? Кардаву?

- Да. Я оказывал Муравьеву помощь в чисто консультативных вопросах, как оформлять документы, куда идти и прочее, ни о чем другом речь не шла.

Телефон «Бизнес Холдинга на наши звонки не отвечал.

КРИЗИС ДОВЕЛ ДО БАНКРОТСТВА?

Надо заметить, что главный фигурант этой истории «Бизнес холдинг» - одна из самых закрытых компаний Казани, что впрочем неудивительно, когда речь идет о крупном игроке земельного рынка. Что интересно, ОАО «Бизнес холдинг» уже выступало фигурантом, в том числе некоторых «странных», судебных разбирательств, о которых писала газета «БИЗНЕС Online».

Так, еще в октябре 2009 года ОАО "Бизнес-холдинг" вынужден был уступить кредитору, потребовавшему вернуть ему долг по займу в размере 83 млн. рублей, – ООО "Свиягастрой" (совладелец горнолыжного комплекса "Казань").

Через неделю арбитраж удовлетворил сразу шесть исков строительной компании ООО "Сервисмонтаж" о взыскании около 250 млн. рублей задолженности по предоставленным займам с ОАО "Бизнес-холдинг". Причем, как выяснилось на суде, истец кредитовал "Бизнес-холдинг" просто по каким-то запредельным ставкам – от 30 до 48% годовых (любой финансовый эксперт скажет, что даже в кризис самые высокие ставки в самых жадных и рисковых банках не превышали 25-28%. А уж до кризиса ставки в 12-15% годовых были нормой).

Однако оказалось, что это лишь вершина долгового айсберга - по данным источников «БИЗНЕС Online», к началу кризиса общая сумма долгов Бизнес-холдинга приближалась к 1 млрд. рублей. Среди кредиторов компании – многие крупные и средние татарстанские банки: "АК БАРС" Банк, Автоградбанк, Спуртбанк, Акибанк, Булгарбанк, Анкорбанк (бывший Татэкобанк) и т.д. У многих из них под выданные кредиты в залоге находились  сотни гектаров земли, расположенные не только в престижных районах республики. По последним данным СПАРК, долгосрочные обязательства компании составили 411 млн. рублей, а краткосрочные 352 млн. рублей… Видимо, мировой кризис серьезно сказался на бизнесе такого крупного игрока на рынке земли. Компания до последнего времени как-то решала свои кредитные проблемы, по крайней мере, ни один из банков –кредиторов не вынес свои проблемы с ОАО «Бизнес-холдинг» в публичное пространство… И вот такой неожиданный поворот в истории с компанией, который случился на нынешней неделе. 500 млн. похищенных денег!

И напоследок любопытная деталь. Нам удалось выяснить, что 22 декабря Арбитражный суд Краснодарского края должен будет рассмотреть иск ООО «Технология» из Татарстана с требованием признать банкротом «Бизнес холдинг».

«БИЗНЕС Online» будет и дальше следить за развитием этого необычного и громкого дела о пропаже 500 млн. рублей.

БИЗНЕС Online

Справка

ОАО «Бизнес–Холдинг» было основано в Казани в 2004 году. Основным владельцем холдинга является казанский предприниматель Геннадий Муравьев, которому принадлежит 99% ОАО. Основными видами деятельности фирмы являются сдача в аренду, приобретение и продажа недвижимости, строительство, а также покупка, продажа и сдача внаем земельных участков. До кризиса одним из основных способов извлечения прибыли для компании является перевод земель сельхозназначения в земли поселений с последующим переводом под участки для строительства индивидуального жилья и перепродажей девелоперам уже по гораздо более высоким ценам. У компании - 15 «дочерних» компаний.