Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ нашли еще двух фигурантов уголовного дела о махинациях под видом обучения финансовой грамотности и игре на бирже. На сегодня потерпевшими по делу признаны более 100 человек, а общая сумма ущерба превысила 85 млн рублей.

Мужчины, находившиеся в федеральном розыске по обвинению в создании преступного сообщества, были задержаны в Самарской и Челябинской областях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, криминальная организация действовала на территории Татарстана с февраля 2017-го по октябрь 2021 года. По версии полицейских, лженаставники по финансам приглашали клиентов в офисы в престижных казанских бизнес-центрах и якобы учили зарабатывать на фондовом рынке в программе — имитаторе биржи. Сообщники зарегистрировали три фирмы по обучению финансовой грамотности и организации торгов на «Форексе» и криптобиржах. Офисы располагались на улицах Ершова, Баумана и Парижской Коммуны в Казани.

В действительности предоставленные клиентам программы не позволяли участвовать в биржевых торгах. К ним был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступавшие деньги переводились на счета злоумышленников, затем машинный алгоритм извещал о проигрыше вследствие неудачного вложения, что по условиям договоров считалось естественным риском.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Четверо обвиняемых (жители Самары и Ульяновской областей) заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом, пятеро — под подпиской о невыезде.

Еще 6 были объявлены в федеральный розыск, двоих из них полицейские задержали — один уже заключен под стражу, другой — под домашним арестом.

«В целях последующего возмещения ущерба на имущество фигурантов по ходатайству следователя наложен арест. Предварительное расследование и розыск остальных соучастников продолжаются», — сказала Волк.