Государственный обвинитель выступил в прениях по уголовному делу в отношении троих жителей Казани. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, злоумышленники преступным путем получили больше 15 млн рублей.

По версии следствия, казанцы занимались незаконной банковской деятельностью в период с октября 2016 года по февраль 2018 года. Денежные средства юридических лиц через фирму-посредника сначала переводили на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем — на счета реальных предприятий по продаже посуды. Обналичивались суммы под предлогом продажи продукции.

За свои услуги фигуранты дела получали вознаграждение в размере от 9% до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей, а доход «черных банкиров» превысил 15 млн рублей.

Свою вину фигуранты дела не признали, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе следствия были арестованы 969 тыс. рублей, принадлежащие одному из обвиняемых. В ходе прений в Вахитовском райсуде Казани гособвинитель предложил суду назначить двум подсудимым наказание в виде 3 лет, 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, а третьему соучастнику — в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.