ЦБ намерен приостанавливать ряд операций в банках, а также штрафовать кредитные организации за технические ошибки в отчетности. Об этом сообщается в письме регулятора, направленном в коммерческие кредитные организации.

Теперь Центробанк будет квалифицировать технические ошибки, или опечатки, в отчетности, которую банки сдают в Росфинмониторинг, как нарушение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Таким образом, банкам может грозить штраф в размере до 0,1% от минимального размера уставного капитала банка или ограничение проведения отдельных операций на срок до 6 месяцев, пишут «Известия».

«Представление в Росфинмониторинг недостоверных, искаженных сведений по причине так называемой технической ошибки (неправильного заполнения поля, опечатки и описки) может повлечь за собой негативные последствия в деятельности финразведки с точки зрения невозможности идентификации операции, сообщение о которой было направлено банком, — говорится в письме ЦБ. — Следовательно, за несвоевременное представление в Росфинмониторинг сообщений по операциям… регулятор будет применять к банкам санкции по статье 74 закона о ЦБ».