История семьи ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева — один из самых громких процессов осени в республике, но не прецедент для Татарстана: прокуратура и раньше обращалась в суды с исками о взыскании имущества с региональных чиновников. Причина одна — расходы не соответствуют доходам. В судах чиновники заявляют разное: кому-то помогают родители, живущие на одну пенсию, кому-то — загадочные друзья, дающие деньги даже без расписок. Парадоксально, но есть прецеденты, когда государевы слуги смогли убедить суд в своей версии. «БИЗНЕС Online» изучил судебные процессы и составил список крупнейших исков прокуратуры с требованием вернуть богатства в доход государства.
«Противодействие коррупции всегда было и является приоритетной задачей для органов прокуратуры»
11 исков за два года
За судебным процессом в отношении семьи ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева следила, пожалуй, вся элита Татарстана. Противостояние прокурора РТ Альберта Суяргулова и экс-главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов завершилось на прошлой неделе победой первого. Суд постановил обратить в пользу государства три квартиры на улице Бондаренко в Казани, которые принадлежат супруге ректора вуза Лире Алибаевой, и взыскать в солидарном порядке в доход РФ с четы Алибаевых еще 24 млн рублей. Но можно с уверенностью сказать, что это был только первый раунд: ответчики по иску отвергали обвинения надзорного ведомства на протяжении всего процесса, а значит, будут бороться и дальше.
Не менее пристально наблюдают элиты за еще одним знаковым процессом, в котором оппонентом прокуратуры выступает семья экс-главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова. Между двумя судами пока лишь одно очевидное различие — экс-глава КирМоса находится в СИЗО по обвинению в 6 эпизодах преступной деятельности. Защита расценивает уголовное преследование как попытку «надавить» на Миронова в гражданском процессе. Кроме того, здесь иск прокуратуры рассматривается в закрытом от общественности режиме по причине того, что в деле есть сведения, которые относятся к гостайне. Решения по иску пока нет.
«Наиболее грубые нарушения антикоррупционных норм становятся основанием для увольнения по утрате доверия, — заявлял в декабре прошлого года на пресс-конференции Суяргулов, который отметил, что надзорный орган активизировал соответствующий инструмент именно в 2023 году. — Эту работу, я полагаю, надо усиливать». К слову, спустя несколько месяцев Миронова через суд уволили с должности в связи с утратой доверия.
«Противодействие коррупции всегда было и является приоритетной задачей для органов прокуратуры», — говорится на сайте ведомства. И такие иски к чиновникам и госслужащим — один из способов прокурорского реагирования в случае, если нарушается исполнение закона о противодействии коррупции. Так, например, по данным прокуратуры, в 2022 году ведомство 32 раза выступило инициатором того, чтобы проверить контроль расходов госслужащих и чиновников. В итоге оно подало один иск в суд. В 2021-м процедур такого контроля было 35, годом раньше — 26. При этом, как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе прокуратуры Татарстана, за 2,5 года (2022–2024) надзорное ведомство подало в суд 11 исков.
Выходит, что такие иски — инструмент не самый популярный, но не редкий и однозначно самый резонансный. Исходы у них разные: где-то борьба еще в самом разгаре, где-то суды уже поставили точку. «Процедура контроля за расходами имеет свою особенность. Она заключается в том, что кадровые службы проводят проверку соразмерности расходов служащего и его близкого окружения полученным доходам. Результаты этих проверок в последующем изучаются органами прокуратуры и в случае превышения расходов над законными доходами прокурорами направляются исковые заявления в суд о взыскании имущества, приобретенного за счет неподтвержденных источников дохода. В последующем служащие обязаны уже в судебном порядке доказывать легальность происхождения средств на приобретение дорогостоящего имущества», — объяснили нашему изданию в прокуратуре процедуру подачи иска. При этом в надзорном ведомстве отметили: «В данном случае в соответствии с законодательством о противодействии коррупции презумпция невиновности на служащего не распространяется».
Претензии прокуратуры к Миронову были «засвечены» на заседании, где надзорное ведомство просило уволить его из администрации в связи с утратой доверия
1. Экс-глава Кировского и Московского районов и имущество семьи на 308 млн рублей
Это самый крупный иск в истории прокуратуры. Сейчас он рассматривается в закрытом режиме, но претензии прокуратуры к Миронову были «засвечены» на заседании, где надзорное ведомство просило уволить чиновника из администрации в связи с утратой доверия. И добилось своего.
Иск подал еще Илдус Нафиков в апреле прошлого года, его «поход» продолжил уже Суяргулов. Прокуратура пришла к выводу, что Миронов записывал недвижимость на родню: большинство — на свою маму Ирину Миронову, часть — на мужа сестры — Дениса Копылова, еще часть — на отца и брата своей супруги — Виктора и Артема Корниловых. В числе «богатств», которыми владеет родня Миронова, — четыре квартиры в ЖК «Меркурий» на ул. Серова, пять квартир на ул. Алафузова, 6, квартира в доме 27д на ул. Роторной, земельный участок в ДНТ «Миляш», земля в поселке Песчаные Ковали, а также квартира, нежилое помещение и два машино-места в ЖК «Казансу» на берегу Казанки. Прокуратура посчитала, что у родственников не было реальной возможности купить все это самостоятельно.
Сам же Миронов в суде заявил, что не участвовал в покупке объектов, которыми владеет его мать — у нее была недвижимость и деньги еще до того, как его назначили главой «КирМоса», уверял Миронов. Мама Ирина Петровна объясняла в суде, что у нее имелись личные накопления, деньги от сдачи в аренду помещений магазину «Пятерочка», средства от продажи недвижимости и займы. Но прокуратура «оперировала» переписками, которые нашли в телефоне Миронова, на основании которых сделала вывод, что он активно участвовал в подборе недвижимости, которая оказалась потом записана на его родню.
Из Кировского суда дело «переехало» в Верховный суд РТ ввиду его секретности. Следующее заседание по делу — 1 ноября.
По поводу криптовалюты ответчики объясняли, что операции с ней могло совершать «третье лицо», которое имело доступ к аккаунту
2. Бывший опер наркоконтроля и незадекларированная «крипта» на 59 млн рублей
Иск к бывшему полицейскому (точнее, старшему оперуполномоченному по особо важным делам управления наркоконтроля МВД по РТ) Руслану Бурганову прокуратура подала буквально через месяц после Миронова. С наркополицейского потребовали взыскать 59,7 млн рублей — в такую сумму надзорное ведомство оценило машину BMW 530D XDrive, записанную на сестру; долю в квартире и незадекларированную криптовалюту. Прокуратура аргументировала: полицейский и его супруга за 2017–2021 годы официально заработали всего около 7 млн рублей. Но при этом они смогли закрыть ипотеку всего за два года (квартира стоила 4 млн, из них 2,8 млн они заплатили разовым платежом), а Бурганов еще и накупил криптовалюты на 28 млн рублей. Более того, в 2020 году они купили Skoda Оctavia, спустя два года — Nissan Qashqai, а еще BMW за 6,3 млн рублей, который официально оформили на сестру Бурганова, а потом продали за 5,5 миллиона. Прокуратура выяснила, что фактически последней машиной пользовался бывший полицейский (ездил на работу), да и его сестра не могла бы себе позволить эту машину: за последние 10 лет она официально заработала всего 4 млн рублей.
Бурганов объяснял в суде, что деньги для погашения ипотеки ему передал взаймы брат его жены, который живет в США, поэтому расписок они не составляли. Сестра Бурганова рассказывала, что на покупку BMW деньги ей дал муж, а тому они достались после смерти дедушки. А по поводу криптовалюты ответчики объясняли, что операции с ней могло совершать «третье лицо», которое имело доступ к аккаунту. В итоге суд встал на сторону прокуратуры. Бурганов решение обжаловал, его жалобу рассматривает Верховный суд РТ. Полицейский, к слову, уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».
3. Бывший начальник СО по Приволжскому отделу СКР по РТ и имущество на 34 млн рублей
Марсель Мустафин под прессом прокуратуры находится с сентября прошлого года. Но, кстати, иск надзорного ведомства пока что его карьеру не разрушил: с поста руководителя следственного отдела по Приволжскому району Казани он переехал в Нижний Новгород, а сейчас руководит следственным отделом по Нижегородскому району города с приставкой и. о.
Что прокуратура нашла у бывшего следователя и его семьи? Дом с участком в жилом массиве Плодопитомник, офис площадью 138 кв. м на улице Фучика, а также двухкомнатные апартаменты в одном из роскошных ЖК в Алании (уже проданы) и Lexus. По версии прокуратуры, реально владел всеми объектами недвижимости и машиной сам следователь, хотя записаны они были на родственников. В то же время семейная чета заработала с 2015 года официально 11 млн рублей, а покупки надзорное ведомство оценило в 34 млн рублей. Сам Мустафин с иском не согласен.
Сейчас дело находится на паузе: в мае суд назначил экспертизу, которая, судя по всему, до сих пор не готова.
С семьи подполковника ведомство потребовало обратить в доход государства дом, квартиру, машину и взыскать еще 21,6 млн рублей — сумма выручки за уже проданные машины, землю и дом
4. Экс-сотрудник УФСИН и имущество на 33,6 миллиона
Иск к бывшему инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН по РТ в Кировском районе Иреку Гарипову прокуратура подала еще в конце 2022 года. С семьи подполковника ведомство потребовало обратить в доход государства дом, квартиру, машину и взыскать еще 21,6 млн рублей — сумма выручки за уже проданные машины, землю и дом. В сумме вышло 33,6 млн рублей.
Гарипов в суде объяснял: продавал машину, брал кредит и покупал новую машину, и так по кругу. Дом тоже купил на деньги, вырученные от продажи квартиры. Где-то деньгами помогал отец. В итоге суд посчитал, что в исковых требованиях сложены все сделки, но при этом не учтено, что каждое «последующее приобретение производилось за счет продажи предыдущего», и поверил объяснениям Гарипова в суде. Прокуратура с этим решением не согласилась и обжаловала его. Сейчас в деле разбирается Верховный суд РТ.
Суд встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать с Алибаевых требуемую сумму
5. Семья Алибаевых и требования на 33,2 млн рублей
Иск к семейной чете Алибаевых хоть и не самый крупный, но один из самых резонансных. Тимур Лазович — действующий ректор КНИТУ-КАИ, Лира Тимерхановна — работник управления федерального казначейства по РТ. Прокуратура посчитала, что три квартиры на улице Бондаренко, которые перешли по наследству Алибаевой от ее родителей, фактически были куплены ею же в 2014 году, но почему-то записаны на родителей, хотя у тех не было возможности их купить, поскольку жили на пенсию, а сами Алибаевы в то время крупно потратились на покупку машины и двух квартир. Кроме того, прокуратура выяснила, что в 2022 году на счет Алибаевой двумя траншами поступило 24 млн рублей, которые она не отразила в декларации. И квартиры, и деньги прокуратура потребовала обратить в доход государства.
В суде выступил друг семьи Алибаевых, казанский бизнесмен Айрат Ахмадеев, который рассказывал, что помогал им финансово много лет, а в последний раз одолжил 24 млн рублей на учебу дочери в Турции, и даже показал расписки. Кроме того, о достатке родителей Алибаевой в суде рассказывал житель башкирского поселка Приютово Борис Исалиев: по его словам, семья Идиатуллиных богатствами не выделялась, но отец занимался газовым бизнесом, а в начале 2000-х распродал свое имущество в башкирском селе и поехал в Казань помогать детям.
В итоге суд встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать с Алибаевых требуемую сумму. Решение в силу пока не вступило.
Надзорное ведомство обнаружило, что на родственников высокопоставленного полицейского записаны пять дорогих автомобилей, дом и земельный участок
6. Экс-начальник ОП «Зареченский» и элитные иномарки на 25,6 млн рублей
В начале 2023 года прокуратура РТ «крестовым походом» пошла на начальника казанского отдела полиции «Зареченский» Тараса Дорошкевича и его семью — двух сыновей и супруги. Надзорное ведомство обнаружило, что на родственников высокопоставленного полицейского записаны пять дорогих автомобилей, дом и земельный участок, хотя по факту, посчитала прокуратура, принадлежали они Дорошкевичу. А это, в свою очередь, никак не билось с его официальными доходами. Прокуратура попросила обратить дом с землей в Казани и два BMW (X5 и X6) в доход государства, а также взыскать стоимость трех проданных иномарок. В сумме иск потянул на 25,6 млн рублей.
В суде Дорошкевич рассказывал, что какие-то деньги он с семьей получил с продажи квартиры, что-то — с кредита в банке, что-то он получил по иску о затоплении своей квартиры. Еще один автомобиль, по его словам, был в лизинге; дом ему продали на 2,5 млн рублей ниже рыночной стоимости, плюс бабушка и дедушка жены дали ему их накопления, что-то Дорошкевич накопил сам, а еще 5 млн рублей по расписке он получил от знакомого. При этом почти на каждую сделку у Дорошкевича имелись чеки, справки, выписки. Суд даже проводил экспертизу расписки о 5 млн рублей — претензий к бумаге не возникло. В итоге суд посчитал, что Дорошкевич доказал законное происхождение денег. Верховный суд Татарстана с этим согласился, но кассация отменила решение. Теперь иск прокурора Приволжский суд Казани должен будет рассмотреть заново.
Надзорное ведомство установило, что единственным источником дохода Гараева и его семьи была его зарплата: за 2017–2019-й (за три года до сделок) он заработал 1,5 млн рублей
7. Экс-сотрудник Россельхознадзора и земли с машинами на 13 млн рублей
Рустем Гараев и его семья стали ответчиками по иску прокуратуры в прошлом году. При этом, как следует из судебных материалов, когда начальство уведомило его, что начинает проверку деклараций, Гараев уволился с должности специалиста Россельхознадзора. В итоге материалы ушли в прокуратуру, которая нашла несоответствия. Надзорное ведомство установило, что единственным источником дохода Гараева и его семьи была его зарплата: за 2017–2019-й (за три года до сделок) он заработал 1,5 млн рублей, но в 2020-м он купил дом с участком в 525 кв. м в Казани, причем сумма сделки была специально занижена раза в 2 до 4 млн рублей. Затем были приобретены две квартиры по договору долевого участия в строительстве и земля в Лаишевском районе. Кроме того, примерно в это же время Гараев поменял две машины и купил мотоцикл.
Гараев иск не признал. В суде объяснял, что ему дал взаймы его друг 4 млн рублей, потом занял еще 2,5 млн рублей. Недвижимость покупалась в кредит, часть которого погашена маткапиталом, часть — деньгами с продажи своей же квартиры. «Дешевый» дом в Казани продавец объяснил тем, что во времена ковида ему стали нужны деньги и он продал недвижимость в черновой отделке, без коммуникаций, потому и такая цена. Первую машину Гараев покупал в кредит, а вторую — за счет продажи первой. В итоге суд, изучив все документы (в том числе кредитные договоры), пришел к выводу, что доходы семьи Гараева не превысили понесенные ими расходы. Суд поверил доводам экс-чиновника, с ними согласился и ВС Татарстана, и кассационный суд. Однако прокуратура внесла кассационное представление в ВС РФ; дело истребовано и будет рассмотрено в октябре.
8. Экс-замглавы Приволжского управления Ростехнадзора и земли в Верхнем Услоне на 4,6 млн рублей
Александра Игонова сейчас судят в Вахитовском суде Казани: ему вменяют превышение полномочий, мошенничество, незаконное создание юрлица и легализацию денег. Дело рассматривается с начала года, Игонов свою вину не признает. Слушания по иску прокуратуры длятся еще дольше, с октября прошлого. Обвиняемый тогда уже, впрочем, находился в СИЗО.
Прокуратура попросила обратить в доход государства недостроенный дом и 7 земельных участков в Верхнеуслонском районе Татарстана, которые оценила в 4,6 млн рублей. Куплены они были еще в 2011–2012 годах, когда Игонов служил в ФСБ и получал доход только с места работы. Все бы ничего, но 10 соток земли в поселке Никольский он купил, по версии проверяющих, сразу после того, как потратился на две иномарки. В итоге земли и недостроенный дом, считает надзорное ведомство, были куплены на неподтвержденные доходы и просит изъять их в пользу государства. Игонов иск не признает. Интересно, что имущество сейчас арестовано по уголовному делу.
Авиастроительный суд изначально поставил иск на паузу, чтобы вернуться к нему уже после того, как будет решение по «уголовке». Однако Верховный суд РТ пришел к выводу, что никаких препятствий для рассмотрения двух дел параллельно нет. Авиастроительный суд приступил к рассмотрению дела месяц назад — решения по нему еще нет.
Суд встал на сторону прокуратуры и постановил отобрать иномарку в доход государства. Решение узаконил Верховный суд РТ
9. Экс-сотрудница ОП и Infinity за 1,8 млн рублей
Этот процесс стал одним из самых первых процессов по «раскулачиванию», о котором было озвучено публично. О нем сообщила прокуратура Татарстана на ежегодной антикоррупционной пресс-конференции. Тогда представитель ведомства рассказывал, что у сотрудницы внутренних дел был найден Infiniti, который она купила в 2018 году за 1,8 млн рублей, хотя скромные доходы полицейского и ее семьи не позволяли это сделать. Имя провинившейся госслужащей не называли, поскольку решение тогда еще не вступило в силу.
Речь идет о бывшем старшем дознавателе ОП «Азино» Альбине Хисамеевой. В иске фигурировало и имя ее супруга, который тоже продавал и покупал машины в этот период, выяснила прокуратура. Семейная чета объяснила, что смогла позволить себе покупки за счет личных накоплений, а также за счет займов и денег, которые давали им родители. Тогда прокуратура показала козырь — она обнаружила, что семья купила себе, кроме машины, еще и четыре земельных участка и квартиру, что явно не соответствовало их доходам, выписки по которым тоже были представлены. Суд встал на сторону прокуратуры и постановил отобрать иномарку в доход государства. Решение узаконил Верховный суд РТ.
10. Бывший начальник отдела Росприроднадзора РТ, «однушка» и два Nissan на 4 млн рублей
Еще в 2016 году Казанский природоохранный прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу государства с экс-начальника отдела правового обеспечения Росприроднадзора по РТ Андрея Дрожжина сумму, эквивалентную стоимости двух иномарок Nissan и однокомнатной квартиры в одном из казанских ЖК. Надзорное ведомство установило, что вместе с женой за три года они заработали 3,8 млн, а потратили «разово» на свои покупки 4 миллиона.
В итоге суд, выслушав объяснения Дрожжина, пришел к выводу, что тот не смог обосновать законность покупки только одного Nissan Sentra почти за 800 тыс. рублей. Верховный суд Татарстана с этим решением согласился.
Не отчитались в декларации, но убедили суд
Впрочем, претензии прокуратуры не всегда означают, что суд отберет у госслужащего имущество. Суд предоставляет чиновнику возможность доказать легальность своих покупок. Случается и такое, что эти доказательства звучат убедительно. Что мешало чиновникам указать эти данные при подаче деклараций и не доводить до проверки и суда, остается загадкой.
Так, например, бывший инспектор ГИБДД Эдуард Баукин в 2020 году купил трехкомнатную квартиру и машину в сумме на 10,2 млн рублей. Прокуратура посчитала, что его доходы за три предыдущих года — в 2,7 млн рублей — не соответствуют расходам, тем более что в это же время гаишник продолжал строить дом. Баукин объяснял, что у него имелись деньги от продажи «однушки», еще 4 млн рублей дала ему мама, часть денег на покупки он взял в кредит, часть он скопил сам. Суд изучил доходы мамы и пришел к выводу, что она могла дать ему в долг только 3 миллиона. Доход от продажи «однушки» на самом деле достался его сыну; самому Баукину эта квартира вообще не принадлежала. Тем не менее суд посчитал, что деньги от продажи квартиры, участка, машины и заем от матери смогли покрыть расходы семьи, и поверил объяснениям Баукина. Верховный суд оставил решение без изменения.
Еще один бывший гаишник — Руслан Механик — к тому моменту, как стал объектом интереса прокуратуры, уже был осужден Бугульминским судом: его признали виновным во взятке на 15 тыс. рублей. Так, надзорное ведомство посчитало, что его официальных доходов не хватило бы на покупку квартиры за 3,5 млн рублей в Бугульме и машины за 2,1 млн, а потому потребовала обратить их в доход государства. Но в суде Механик рассказал, что часть денег на покупку квартиры он взял в кредит, еще часть вложил из своих собственных накоплений, оставшихся от продажи предыдущей квартиры. Еще 200 тыс. рублей ему подарила родня, и почти столько же он получил за счет налоговых вычетов по НДФЛ. Кроме того, как оказалось, он не указал в декларации своей супруги, что она брала взаймы почти 3,5 млн рублей — в доказательство предоставили расписки. Суд им поверил и встал на сторону бывшего гаишника. Верховный и Кассационный суды с ним согласились.
Прокуратура обратила внимание на расходы экс-начальника отдела управления федерального казначейства по РТ Олеси Алексеевой в далеком 2013 году, когда она по договору уступки прав требования купила «трешку» за 8,8 млн рублей и парковочное место почти за 800 тысяч. Чиновница указала: вложила свои накопленные деньги, заработанные, а также взятые в кредит и взаймы у родителей. Однако прокуратура выяснила, что у матери вообще не было доходов, а сама Алексеева за три года до сделки заработала 1,4 млн рублей, из которых 1 млн рублей — от продажи Audi.
В итоге в суд пришел свидетель (в решении суда его имя скрыто), который заявил, что еще с 2010 года состоял с Алексеевой в «особо близких дружеских, доверительных отношениях», а потому помогал ей финансово. Именно он в 2013 году дал ей 9,6 млн рублей на покупку квартиры. Договор не составляли — зачем, ведь отношения были доверительными? При этом реальные доходы свидетеля, как установлено в суде, по 30–40 млн рублей в год, позволяли предоставлять в долг такую сумму. Суд поверил пояснениям свидетеля и встал на сторону ответчицы. Верховный суд РТ согласился и не стал отбирать у чиновницы квартиру.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 44
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.