Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011» на территории республики. Об этом сообщает агентство Новости-Молдова.

Как пояснили в прокуратуре, ни одно юридическое лицо не имеет права осуществлять финансовые операции на территории страны без лицензии от Национального банка республики. Прием вкладов у населения — это лицензируемый вид деятельности, а МММ-2011 на это разрешения не получала, предупредили в Нацбанке.

На беседе в прокуратуре руководитель десяти первичных организаций пирамиды в Молдове признался, что в республике зарегистрировано около тысячи вкладчиков, вложивших в «МММ-2011» различные суммы. При этом организаторы подчеркивают, что взаимоотношения участников финансовой пирамиды нельзя квалифицировать как банковский вклад. Закон не запрещает физическим лицам переводить друг другу деньги.

Напомним, ранее в Беларуси были предъявлены обвинения пятерым гражданам республики, организаторам местного филиала финансовой пирамиды «МММ-2011». Расследование деятельности «МММ-2011» на территории Литвы начала и литовская генеральная прокуратура.