В Казахстане начато досудебное расследование в отношении компании Finiko. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Алматы. На деятельность Finiko обратила внимание междведомственная рабочая группа, в которую входят представители структур по борьбе с теневой экономикой и финансовыми пирамидами.

Кирилл ДоронинФото: «БИЗНЕС Online»

«Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков от имени прокуратуры города Алматы проанализировало деятельность компании и дало заключение о характеристиках финансовой пирамиды», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство отмечает, что совместно с управлением экономических расследований Алматы «подтвердило незаконную деятельность Finiko». 7 июля началось досудебное расследование по ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса Казахстана («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или имущества в крупном размере»). Наказание по данной статье — от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Граждан, пострадавших от деятельности Finiko, попросили обращаться в департамент экономических расследований города Алматы.