16. ЧУДЕСНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ХАЙДАРА ХАЛИУЛЛИНА

Хайдар Халиуллин Хайдар Халиуллин — один из ключевых фигурантов в уголовном деле о мошенничестве с распределением лизинг-грантов минэкономики РТ — в конце апреля чудом оказался на свободе Фото: «БИЗНЕС Online»

Еще один известный арестант из нашего рейтинга в конце апреля чудом оказался на свободе. Теперь уже бывший президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Хайдар Халиуллин должен благодарить за это следствие, которое не иначе как по ошибке «подписало» ходатайство об избрании меры пресечения фамилией не того начальника. Халиуллин, по версии ГСУ МВД, является одним из ключевых фигурантов в уголовном деле о мошенничестве с распределением лизинг-грантов министерства экономики РТ. Следствие полагает, что обвиняемый с сообщниками договаривался с предпринимателями на следующих условиях: он, как член конкурсной комиссии, обещает соискателям гранта помощь в получении субсидии, а бизнесмены в благодарность возвращают ему процент от полученных госсредств. 

Всего в числе фигурантов дела оказались 23 человека: кроме самого Халиуллина, его супруга Марина и экс-сотрудник ассоциации Тимур Аюпов, а также предприниматели, которые получали гранты. Сумма совокупного ущерба — как реального, так и потенциального — составила порядка 40 млн рублей.

В начале июля суд вынес приговор по делу Аюпова, которое выделили в отдельное производство — бывший помощник Халиуллина выступает главным свидетелем против экс-главы ассоциации МСБ. Он осужден условно на 5 лет с испытательным сроком в 4 года. Судебный процесс против самого Халиуллина в самом разгаре, а Аюпов активно свидетельствует против своего бывшего работодателя. 

17. РАШИД АИТОВ И «СВЕЙ»

Рашид Аитов В уголовном деле Рашида Аитова 170 томов: здесь есть и мошенничество в особо крупном размере, и коммерческий подкуп, и выполнение работ с нарушением требований безопасности Фото: «БИЗНЕС Online»

Рашид Аитов, бывший гендиректор СК «Свей», ушел далеко вперед, в сравнении со своим коллегой Анатолием Ливадой. В Московском райсуде Казани уже рассматривают его громкое дело, завершения суда по которому ждут дольщики «Свея». Обвиняемый попал под стражу осенью 2015 года, тогда в отношении него возбудили дело о мошенничестве. Сразу задержать Аитова не удалось: он срочно выехал за границу на лечение. Однако поимка все же состоялось через несколько дней в Москве.

В уголовном деле 170 томов, здесь есть и несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере, и коммерческий подкуп, и выполнение работ с нарушением требований безопасности. Но главное — 143 потерпевших дольщика и ущерб в 340 млн рублей. Что касается мошеннических схем, которые инкриминируются именитому строителю, то они довольно просты: к примеру, Аитов, считает следком, строил 18-этажный дом, хотя имел разрешение лишь на 9 этажей. Или, уверено следствие, банально похищал деньги граждан, которые участвовали в долевой программе путем двойных продаж одних и тех же квартир.

Надо сказать, что «Свей», гремевший в 90-е годы, «посыпался» еще во время кризиса 2008 года. Однако серьезная поддержка властей (при заступничестве, как говорят, некоторых покровителей в погонах) позволила достроить бóльшую часть проблемных домов, но за это время Аитов умудрился наплодить новые...

18. ИРЕК МАННАНОВ И «РЕНБИЗНЕСАВТО»

Ирек Маннанов Ирек Маннанов (справа) проходит по уголовному делу «РенБизнесАвто», в основе которого лежит афера с утилизационным сбором Фото: «БИЗНЕС Online»

Руководитель следственного комитета по Кировской области Айрат Ахметшин, вероятно, привез с собой из Татарстана на Вятку не только кадры, но и папки с будущими уголовными делами. А как иначе объяснить интерес кировских следователей к одному из старейших партнеров КАМАЗа по сервисному обслуживанию — ООО «РенБизнесАвто»? В основе уголовного дела о мошенничестве лежит афера с утилизационным сбором. Якобы РБА и еще одна челнинская фирма, «Торговый дом „Авто“», закупали на КАМАЗе грузовики, реализация которых в России запрещена. Несложная махинация с ПТС — и грузовики «Евро-2», запрещенные в России, выдавали за «Евро-4». Соответственно, и утилизационный сбор никто не платил.

Сумма ущерба в деле, по данным наших источников, превысила 1 миллиард рублей. А ключевые фигуранты — совладельцы РБА Рафиль и Ренат Габделхаковы, вероятно, отец и сын. Их имена до возбуждения уголовного дела не были на слуху, однако после всех следственных действий их показания легли в основу новых громких задержаний, сотрясавших соседний регион. Например, по показаниям Габделхакова ФСБ и СКР задержали начальника ГИБДД Кировской области Александра Плотникова.

19. СЕРГЕЙ ХАРЛАМОВ: ОТ КАПИТАНА «РУБИНА» ДО СОКАМЕРНИКА  МУСИНА

Сергей Харламов Следствие привело к Сергею Харламову дело о махинациях в кредитно-производственной компании «Рост» Фото: «БИЗНЕС Online»

В числе участников нашего рейтинга — бывший капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. Следствие привело к нему дело о махинациях в кредитно-производственной компании «Рост». Ее основателей, Андрея и Наталью Макаровых, задержали еще в марте 2015 года, вместе с ними были несколько человек, среди которых оказался и Харламов, который сначала находился под залогом, а затем был переведен под стражу. Любопытно, что соседом Харламова в СИЗО оказался бенефициар ТФБ Роберт Мусин.

Как работал «Рост»? Обещал вкладчиком 15% ежемесячной прибыли за счет работы входящих в нее предприятий. С конца 2014 года вкладчикам начали выдавать вместо денег сертификаты на получение акций одной из иностранных компаний, но фактических активов у этой компании за душой не было. Встав на пути недавно почившего Сергея Мавроди, Харламов вместе со своими партнерами открыл более 40 офисов в городах страны, жертвами кооператива стали более 10 тыс. граждан, а сумма ущерба превысила 1 млрд рублей.

20. РИНАТ НУРИСЛАМОВ И «НАСЛЕДИЕ»

Ринат Нурисламов Ринат Нурисламов обвиняется в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере Фото: «БИЗНЕС Online»

Еще один представитель нашего списка от «партии» финансовых пирамид — бывший депутат челнинского горсовета Ринат Нурисламов. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним фигурантами дела проходят еще около двух десятков человек, часть из которых — не последние люди автограда.

Уголовное дело связано с деятельностью «Набережночелнинской сберегательной компании „Наследие“», которая, по версии правоохранительных органов, ничем не отличается от стандартной пирамиды. Офисы фирмы в 13 городах России «пылесосили» деньги населения с октября 2009 по сентябрь 2015 годов. Нурисламов, к слову, ушел с должности руководителя «Наследия» за 2 года до краха. В 2015 году прекратились выплаты населению, которое недосчиталось, по некоторым оценкам, более 500 млн рублей. Большинство из 2 тыс. вкладчиков — пенсионеры. Впрочем, сам Нурисламов виновным себя не считает, во всех бедах обвиняя полицейских.

21. ЕЛЕНА РУМБЕШТА И ВЗЯТКА В 80 ТЫСЯЧ

Елена Румбешта Задержание главы бюро №1 медико-социальной экспертизы по РТ Елены Румбешты с один из ярких эпизодов «дела врачей» Фото: «БИЗНЕС Online»

Задержание жены ректора КГМУ и депутата Госсовета РТ Алексея Созинова — главы бюро №1 медико-социальной экспертизы по РТ Елены Румбешты — один из ярких эпизодов «дела врачей». Следствие подозревает Румбешту в получении взятки в 80 тыс. рублей в обмен на справку об инвалидности III группы. 70 тыс. рублей подозреваемая якобы оставляла себе, а 10 тыс. рублей досталось посреднице Елене Фуражкиной за оформление документов. 22 января Фуражкина и попалась при получении взятки — сотрудники УБЭП доставили ее в следственный отдел для допроса, где она позже «сдала» и свою руководительницу.

Уже на следующий день после задержания в суде адвокат подозреваемой заявил, что сверток с 70 тыс. рублей ей буквально сунули в сумку, при этом просьбу выдать справку о постоянной инвалидности она так и не выполнила, а только продлила справку на год, как и положено. Да и деньгами она не успела воспользоваться. Несмотря на это, супруга депутата Госсовета РТ все еще под домашним арестом. 

«Признаю вину частично, потому что не воспрепятствовала действиям Фуражкиной. Пыталась ей помочь, так скажем», — заявила на последнем судебном заседании супруга Созинова, ее уголовное дело находится на финишной прямой. Между тем дело стало серьезным психологическим ударом для Созинова, вузом которого, по нашим данным, предметно интересовались органы.

22. КАИ ПЕРЕНИМАЕТ УГОЛОВНУЮ ЭСТАФЕТУ КХТИ?

В научном сообществе республики новый коррупционный скандал — вслед за КНИТУ-КХТИ органы начали шерстить КНИТУ-КАИ. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Татарстану задержали по подозрению в многомиллионных хищениях бюджетных средств бывшего проректора вуза по развитию КНИТУ-КАИ Виктора Гуреева. Профессор еще в мае этого года оставил свое кресло и перешел на пост заведующего кафедрой теплотехники и энергетического машиностроения.

К руководству вуза следователи подбирались больше года — уголовное дело было возбуждено ГСУ МВД по РТ еще 1 июня 2017 года. По версии следствия, с мая 2011 года по ноябрь 2013 года неустановленные лица похитили у КНИТУ-КАИ и министерства образования РФ 76,9 млн рублей, которые предназначались вузу по федеральной целевой программе «Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2012 годы».

В деле есть и второй фигурант, Марат Галеев, бывший руководитель компании-исполнителя контракта ООО «Нур-Тех», а источники нашего издания указывают на то, что он не последний подследственный ГСУ МВД. В частности, очень похоже, что в деле не обошлось без известного предпринимателя с обширными связями, бывшего приятеля певца Салавата, Загира Исрафилова.

23. СУДЬЯ МУСИН И ФИКТИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО СЫНА

Эльмаз Мусин Эльмаз Мусин подозревается в фиктивном трудоустройстве на должности заместителя начальника юридического отдела АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Фото: «БИЗНЕС Online»

33-летний Эльмаз Мусин, сын председателя Вахитовского суда Казани Фаниса Мусина, попал под объективы журналистов 21 февраля после задержания его по подозрению в фиктивном трудоустройстве с 15 июня 2011 по 15 декабря 2014 года на должности заместителя начальника юридического отдела АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Свою вину Эльмаз не признал.

Следствие считает, что Мусин все эти годы не работал, но ежемесячно получал зарплату в размере 70 тыс. рублей, всего же предприятие выплатило ему 2,625 млн рублей. Следователь и прокурор просили заключить Мусина под стражу, но судья не нашла в этом необходимости, и Эльмаза отпустили.

Собеседники издания в правоохранительных органах полагают, что перспективы у этого уголовного дела, несмотря на очевидный, казалось бы, состав, пока туманны. С определенностью можно сказать только то, что следователи наверняка потрепали нервы Фанису Мусину, поставив его сына в декорации суда. Это дело может сказаться и на его карьере — в 2019 году у Мусина-старшего заканчивается второй срок председательствования в Вахитовском суде, после чего он теоретически мог бы занять руководящую должность в другом суде.

24. НАДЫР ХАЙРУЛЛИН И ТРИ ТАУНХАУСА

Надыр Хайруллин Депутат Надыр Хайруллин добавил нотки драматизма в свое положение, объявив в СИЗО голодовку, а во время слушаний читал стихи Фото: «БИЗНЕС Online»

В декабре прошлого года в Приволжском райсуде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего фракционного лидера «Единой России» в Казгордуме Надыра Хайруллина. Его задержали сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ 26 апреля 2017 года. Депутату предъявили обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество в передаче взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в период с 2009 по 2011 год казанские предприниматели Альберт и Артур Кабировы возвели три многоквартирных дома на улице Менделеева с разрешением на «размещение индивидуального жилого дома». Квартиры в то время уже продавались, но без разрешения на ввод в эксплуатацию и оформления прав на личную собственность. Следствие полагает, что для приведения бумаг в порядок Кабировы и обратились за помощью к Хайруллину, а депутат обещал помочь. В обмен на хлопоты Кабировы передали ему 24 млн рублей, однако депутат был лишь посредником, обещая за «комиссию» в 3,1 млн рублей вручить остаток суммы неназываемым чиновникам исполкома города.

Свою вину Хайруллин не признал и заявил о несостоятельности обвинения. Депутат добавил нотки драматизма в свое положение, объявив в СИЗО голодовку, а во время слушаний читал стихи, но суд это не смягчило — только через полгода камеру ему заменили на домашний арест. Рассмотрение дела продолжается, а имя таинственного чиновника публично так и не названо...

25. АЙДАР АМИРОВ И ЛИНЗЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

Айдар Амиров Сокрушительной критике из уст Марса Бадрутдинова подвергся на майском заседании антикоррупционной комиссии Айдар Амиров Фото: «БИЗНЕС Online»

Сокрушительной критике из уст руководителя антикоррупционного управления Марса Бадрутдинова подвергся на майском заседании антикоррупционной комиссии экс-главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров. С 2016 года больница закупала линзы для лечения катаракты в челнинской фирме «Ватан» через двух посредников, обе фирмы были аффилированы с руководством РКОБ. С помощью коррупционных схем, считает Бадрутдинов, стоимость закупаемых линз почти в полтора раза превышала цену производителя: за два года РКОБ закупила более 4 тыс. линз, за которые переплатила несколько миллионов. Отчасти поэтому очередь на бесплатную госпитализацию затянулась на два года, в листе ожидания находятся 18 тыс. человек. Причем к самой очереди не меньше вопросов: в ней якобы и те, кто уже сделал операцию за свой счет, и уже умершие.

Этому докладу предшествовали энергичные действия правоохранителей — в первый день весны в доме Амирова и на рабочем месте следователи провели обыски и изъяли документацию, связанную с деятельностью больницы за несколько лет. Документы показали, что больница якобы навязывала платные услуги клиентам и получала выплаты за эти же услуги из фонда соцстраха. По версии следствия, заключено 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору линз с пациентами, которые пришли лечить катаракту, на общую сумму 8,7 млн рублей.

Кто именно замешан в махинациях — неизвестно. Через несколько дней после инцидента Амирова на время следственной проверки отстранил от работы министр здравоохранения Марат Садыков. Сам Амиров отрицал вину больницы и утверждал, что врачей обязали делать бесплатные операции исключительно с отечественными линзами, а люди сами хотели импортные. В апреле Амиров написал заявление по собственному желанию — нашел новую работу, а его место заняла дочь экс-министра здравоохранения РТ, заместитель главврача РКБ по клинико-экспертной работе Дина Хусаинова.

26. ИЛЬДАР ХАЯРОВ И ЧИСТКА В МИНКУЛЬТЕ

Ильдар Хаяров Ильдара Хаярова (справа) обвинили в мошенничестве на 500 тыс. рублей при проведении детских спектаклей «Чиполлино» Фото: «БИЗНЕС Online»

Кстати, на пару с главврачами Бадрутдинов жесткой критике подверг и чиновников минкульта. Самый громкий арест представителя ведомства сотрудники УЭБиПК провели в апреле прошлого года — в отношении начальника управления планирования и финансирования министерства культуры РТ Ильдара Хаярова. Чиновника обвинили в мошенничестве на 500 тыс. рублей при проведении детских спектаклей «Чиполлино», которые проходили в декабре 2014 – январе 2015 года в Казани.

Новогодний музыкальный спектакль «Чиполлино» организовывали агентство праздников ООО «А-Вация Плюс» и неизвестная фирма ООО «ДельтаКом», выигравшие соответствующий тендер. Деньги были выделены минкультом РТ. По версии следствия, после перечисления средств на счета организаций – победителей контрактов, часть из них была обналичена. Эти 500 тыс. рублей якобы и были переданы Хаярову. Показания на него дала директор «А-Вации Плюс» Лариса Брук, которая обвиняется в мошенничестве и обналичивании бюджетных средств по этому же делу.

Как рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» адвокат казначея Руслан Нагиев, в апреле этого года Хаярову изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде из-за того, что истек предельный срок содержания обвиняемого под стражей. Других эпизодов в деле пока не появилось.

27. КОНФЛИКТ АЛЕКСАНДРА ТЫГИНА И СЛЕДКОМА

Фоат Шамсиев По версии следствия, Фоат Шамсиев незаконно переводил муниципальную собственность в частную, похитил 1,3 млн рублей и перевел квартиру-трешку в Нижних Вязовых из государственной собственности в свою семью Фото: «БИЗНЕС Online»

Неожиданно ярким скандалом обернулось уголовное дело, которое в отношении главы поселка Нижние Вязовые Фоата Шамсиева летом 2017 года возбудил следственный комитет. Глава Зеленодольского района Александр Тыгин отправил письмо руководителю СУ СК по РТ Павлу Николаеву с просьбой не лишать свободы его подчиненного, которого СК подозревал в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Николаев расценил это как попытку давления на следствие и обратился к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой дать поручение антикоррупционному управлению аппарата президента провести в районе проверку.

По версии следствия, Шамсиев незаконно переводил муниципальную собственность в частную, похитил 1,3 млн рублей и перевел квартиру-трешку в Нижних Вязовых из государственной собственности в свою семью.

В сентябре того же года оперативники установили, что еще один подчиненный главы Зеленодольского района — руководитель департамента ЖКХ Олег Анисимов — содержал свой Lexus на бюджетные деньги и незаконно сдавал помещения в аренду в Зеленодольске. Ранее было известно, что СК приписал ему те же статьи, что и Шамсиеву.

Однако продолжения публичного конфликта не последовало, и в мае этого года Зеленодольский горсуд освободил Шамсиева по амнистии, назначив ему штраф в размере 150 тыс. рублей. Однако Анисимов все еще под следствием — известно, что его отпустили под подписку о невыезде, а в деле осталась только одна статья — ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

28. РАМИЛЬ МАХМУТОВ И ЕГО «КАМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

Экс-заместитель министра лесного хозяйства РТ Рамиль Махмутов попал под уголовное преследование в сентябре 2017 года, когда следствие выявило его возможную причастность к мошенничеству с аукционами на вырубку леса. Сумма хищений достигла 4,8 млн рублей. В октябре Советский райсуд назначил ему домашний арест.

Сотрудников СК интересовала серия аукционов по реализации древесины, которые минлесхоз РТ проводил в период с конца 2016 года по весну 2017 года. Адвокат же нарушений в действиях своего клиента ожидаемо не видел: победители внесли залоговую стоимость, деньги поступили в бюджет, после чего вырубка была проведена на подконтрольной «Камскому лесничеству» территории. Аукционы были признаны законными, ущерб ведомству не был нанесен. Сам Махмутов был госпитализирован с сердечным приступом. В январе этого года у него истек срок ареста, после чего суд принял решение в отношении него новую меру пресечения не избирать.

29. ДЕЛО О ВЗЯТКЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ АВТОРИТЕТА

Рифат Садыков Рифат Садыков предлагал Гарипову, чтобы тот освободил авторитета одной из «ликвидированных» преступных группировок Фото: «БИЗНЕС Online»

Есть категория уголовных дел, которая позволяет сделать вывод, что правоохранительная машина в республике не щадит и «своих». На протяжении минувшего года в Татарстане происходили события, демонстрирующие, что и сами силовики не обладают иммунитетом против уголовного преследования.

Рустем Гарипов Рустем Гарипов на предложенную взятку отказал в самой грубой форме и выскочил из автомобиля Фото: «БИЗНЕС Online»

Одним их таких дел является расследование в отношении первого заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Казани Рустема Гарипова и бывшего начальника ОП «Вишневский» Рифата Садыкова. Прошлым летом по таинственному совпадению их обоих «взяли» сразу после визита в Казань министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Садыкова задержали в автомобиле, когда он подъехал к Гарипову «для разговора». Речь в автомобиле зашла о даче взятки в 1,2 млн рублей, которую Садыков предлагал Гарипову, чтобы тот освободил авторитета одной из «ликвидированных» преступных группировок. В ответ на это смелое предложение замначальника по БГП Казани отказал в самой грубой форме и выскочил из автомобиля. В этот самый момент к авто подбежали несколько сотрудников ФСБ, которые прослушивали разговор, и задержали обоих мужчин. Обоих до окончания следствия отправили под домашний арест.

30. ДЕЛО «ШЕСТОГО ОТДЕЛА» ЧЕЛНОВ

Даниль Закиров Данилю Закирову инкриминируют сразу несколько эпизодов превышения должностных полномочий с применением насилия Фото: «БИЗНЕС Online»

Не меньший резонанс имело и задержание начальника отдела по борьбе с оргпреступностью УВД города Даниля Закирова и его подчиненного Даниля Шакирова. Обоим инкриминируют сразу несколько эпизодов превышения должностных полномочий с применением насилия. Первый эпизод касается насильственных действий осенью 2014 года в отношении мензелинского предпринимателя Олега Бармашова — полицейские якобы применили насилие во время задержания бизнесмена с целью оказания на него давления, чтобы тот признался в совершении вымогательств и мошенничества, а также переписал свой торговый дом «Купец» на третьих лиц.

Через пару лет, по версии следствия, сотрудники ОБОПа отметились в новом эпизоде, связанном с злоупотреблением полномочий. Следователи уверены, что полицейские подбросили одному из граждан наркотики с целью повышения статистики раскрытия преступлений. Более того, мужчина занимался перевозками пассажиров и якобы создавал конкуренцию другим перевозчикам, которые были подконтрольны сотрудникам ОБОП. Незавидная участь постигла также и другого предпринимателя, который, по всей видимости, мешал «крышевателям». Чтобы убрать его с дороги, считает следствие, борцы с оргпреступностью подбросили мужчине патроны, «закрыв» его.

Однако основным эпизодом дела Закирова является «наезд» на коллегию адвокатов, что привело к череде громких событий. Осенью 2016 года омоновцы ворвались в офис правозащитников, сковали их наручниками и поставили к стенке под дулами автоматов. Клиент адвокатов Ленар Миргалиев занимался микрофинансированием, и его жестоко избили, после чего он обратился к юристам. Позже нападавшие объяснили, что хотели забрать Миргалиева, который якобы сбил на своем автомобиле сотрудника полиции. По факту налета на адвокатскую контору возбудили уголовное дело и несколько сотрудников поплатились своими погонами и свободой за превышение должностных полномочий. Ряд наших собеседников связывает этот эпизод с другим конфликтом — между предпринимателями Дамиром Бибишевым и Сергеем Федосовым, в котором был замешан и Миргалиев. Против него возбудили в общей сложности пять уголовных дел, которые потом закрыли. Сотрудники ОБОП как раз курировали некоторые обвинения. О связях задержания Закирова с делом Бибишева утверждал, в частности, экс-издатель газеты «Комитет Ревизор» и экс-депутат челнинского горсовета Сергей Еретнов. Позже к делу Закирова присоединился еще один эпизод «крышевания» проституции. Экс-начальник челнинского ОБОП остается в настоящий момент под домашним арестом.