Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) - проект вашингтонской неправительственной организации Center for Public Integrity (CPI) - объявил о том, что в его распоряжении есть база данных из 2,5 млн. внутренних отчетов о британских офшорах и доступ к регистрационным данным 120 тыс. офшорных компаний Британских Виргинских островов (BVI) — четверти офшоров в этой юрисдикции и 10% офшоров мира. Известны имена владельцев активов. Файлы будут постепенно публиковаться ICIJ в открытом доступе, первые из них, как предполагается, будут сделаны на днях. Наиболее значимые публикации уже были сделаны вчера британской The Guardian.

По России пока больших сенсаций публикации не дали, пишет газета «Коммерсантъ». В документах ICIJ содержится подтверждение ранее опубликованной информации о компании Severin Enterprises, контролируемой супругой первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольгой Шуваловой. Ранее информация о контроле над Severin Enterprises и финансовых результатах ее операций раскрывалась Шуваловым и его семьей в декларациях, подававшихся работодателю и до 2008 года, и позже, и проверялась прокуратурой.

Само по себе участие в компании BVI не является криминальным, а пока опубликованные сведения ICIJ не приводят данных о том, какие именно финансовые операции осуществлялись через все указанные 120 тыс. компаний.  Однако публикация "файлов BVI" чувствительнее всего именно для крупного бизнеса, использовавшего до последнего момента Британские Виргинские острова как юрисдикцию для сокрытия ключевых корпоративных тайн о собственниках и бенефициарах бизнеса, уточняет издание.

Среди предполагаемых собственников активов в оффшорах СМИ называют предпринимателя Хасана Гозала и двух дочерей президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые, как следует из публикаций Guardian, предположительно имеют совместную собственность на BVI. Гозал - контрактор госструктур Азербайджана.

Жан-Жак Огье - советник президента Франции Франсуа Олланда - подозревается Le Monde в уходе от налогов не менее чем на 600 тыс. евро через компании на BVI и Каймановых островах в совместном бизнесе с китайским предпринимателем И Шу.

Вице-спикер парламента Монголии Байартсогт Сангаджав признал, что "забыл", будучи главой минфина в 2008 году, внести в налоговую декларацию более $1 млн., перечисленных через офшоры на BVI. Политик заявил, что готов уйти в отставку.