Казанские следователи раскрыли мошенническую схему, с помощью которой клиенты крупных российских банков потеряли более 10 млн. рублей – 30 эпизодов преступления совершены  с августа по октябрь 2010 г.

В деле замешана целая группа преступников, однако полиция установила лишь низовых исполнителей.

Молодой человек 1988 г.р. обращался к своим знакомым с просьбой за 500-800 рублей открыть «пластиковые» счета - якобы для мигрантов, которым сложно открыть счет самостоятельно. Карты и PIN-коды он забирал себе - и в дело вступали граждане одной из среднеазиатских республик. При помощи шпионских программ они вскрывали счета клиентов российских банков за пределами Татарстана. Затем от имени сотрудников банков преступники сообщали держателям счетов, что в сети произошел сбой – поэтому необходимо ввести или обновить одноразовые пароли. Не ожидая подвоха, клиент входил на ложный сайт банка и отправлял свои коды. А мошенники тут же переводили деньги на те самые открытые в Казани карточки…

Суммы одноразовых переводов составили от 50 до 600 тыс. рублей.

Лишившиеся денег клиенты начали жаловаться банкирам, которые провели собственное расследование – и передали данные полиции. Следствие вышло на всех, кто открывал фиктивные счета, и задержало одного ловкого иностранца. Но он сам получал с каждой операции не более 10 тыс. рублей – а остальное уходило IT-мошенникам, опустошавшим клиентские счета за пределами Казани. Как сообщает пресс-служба казанского УМВД, они объявлены в розыск.

Уголовное дело в отношении молодого человека передано в суд – его может ждать  наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с возмещением убытков жертвам.