Прокуратура Татарстана передала в суд уголовное дело в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и 31-летней женщины. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники отмыли почти 137 млн рублей.

Преступная группа была создана в ноябре 2015 года. Как следует из материалов дела, в период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года ее участники незаконно вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей. Соучастники якобы перечисляли деньги реальных фирм на счета подконтрольных транзитных компаний.

«В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда — на счета физических лиц, в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 миллиона рублей», — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Двое фигурантов частично признали свою вину. Их подельница согласилась с обвинением полностью. Все трое в настоящее время находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело по существу рассмотрит суд Советского района Казани.