В Татарстане возбудили уголовное дело против лжетрейдера, который под предлогом игры на финансовых рынках, обещая высокие проценты, выманил у нескольких граждан более 60 млн. рублей. Главное следственное управление МВД по РТ 5 января 2016 года возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации («Мошенничество»).

Как установили оперативники, 46-летний Эдуард Даутов, представляясь трейдером, подписывал с клиентами договоры доверительного управления финансами, которые фактически не имели законной силы, так как играть на бирже имеют право только юридические лица. В качестве страховки вложенных денег подозреваемый заключал еще и договор займа, согласно которому он имел право использовать в торгах только 10% от предоставленной суммы. Таким образом, он якобы гарантировал возвратность основной части денег.

Имитируя доходность, он ежемесячно высылал клиентам отчеты о якобы полученных ими суммах прибыли. Для убедительности приглашал клиентов в специально оборудованную квартиру-студию, где на профессиональных мониторах отражались «биржевые сделки».

В общей сложности с марта 2012 по февраль 2015 года потерпевшие передали Даутову порядка 60 млн. рублей: от 4 до 20 каждый. Для того, чтобы сделать столь серьезные финансовые вложения, люди занимали деньги, продавали бизнес. По истечению сроков подписанных договоров потерпевшие просили рассчитаться с ними, но подозреваемый под различными предлогами избегал выплаты денег.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение Даутова и выясняют, насколько успешно в действительности подозреваемый вел биржевые операции: направлены запросы в одну из офшорных зон, где им якобы была зарегистрирована фирма, и в компаниях, в которых он якобы размещал денежные средства. Одна из называемых им компаний уже опровергла эту информацию.

По делу признаны потерпевшими четверо граждан, однако есть основания полагать, что их значительно больше. В настоящий момент еще трое написали заявления в полицию о причиненном им ущербе порядка 40 млн. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.


Видео: МВД по РТ